繁体中文 简体中文
当前位置:首页 > 警务动态
谨防“洗黑钱”诈骗案件多发预警
2018-9-28 刑侦支队 阅读次数: 1763


              近期我市连续发生多起冒充警察,以涉及“洗黑钱”或涉及某起案件为由,要求对受害被银行卡内现金情况进行核对,要求受害人把钱转入指定银行卡进行检查的方式,实施诈骗。给被害人造成了较大的经济损失。全市各地已发多起,广大市民需引起注意。


案例:


20189161030分,嫌疑人冒充公安人员给受害人吴女士打电话,谎称其涉嫌在北京柔怀办的13435715835电话卡,被北京公安局的人调查出来与招商银行参与洗黑钱的行为,让其添加QQ为好友,被害人之前确实办过银行卡便信以为真,添加了案犯的QQ,案犯在QQ 上发来警官证和被害人的通缉令,并让被害人下载CBRCAPP(自称是一个全国检察院电子检测系统),称如果要澄清洗黑钱的嫌疑就用24878元的费用,被害人信以为真,同日1710分许,被害人在义乌市稠城街道金福源乐庭惠超市里通过微信银行卡转账24878元人民币至案犯提供的农业银行账户里,转往之后,被害人发现联系不上案犯,才意识到自己被骗了。


案件特点:


1、选择对象:中年妇女居多,利用其防范意识较为薄弱,对“民警办案”工作流程不了解或是其害怕心理对其进行诈骗


2、选择时机:白天;


3、手段特点:冒充邮局、法院、民警等工作人员,给受害人打电话,称受害人涉及洗黑钱。后把电话转给“某公安局”某警官,称受害人的涉及某某洗黑钱案件,要对受害人银行卡内的现金进行核查,并要求受害人把银行账户里面的钱转到指定账户内,实施诈骗。


4、作案成员:13人为主,一人冒充某单位工作人员、一人冒充外地公安民警、一人冒充外地法院或检察院工作人员。


广大市民在接到类似电话时,要提高警惕,告知家里人,同家里人商量一下,拨打110或到附近派出所,询问一下,是否有这样的事情。如果要汇款,也最好咨询一下银行人员,以避免造成不必要的损失。近期我市连续发生多起冒充警察,以涉及“洗黑钱”或涉及某起案件为由,要求对受害被银行卡内现金情况进行核对,要求受害人把钱转入指定银行卡进行检查的方式,实施诈骗。给被害人造成了较大的经济损失。全市各地已发多起,广大市民需引起注意。


案例:


20189161030分,嫌疑人冒充公安人员给受害人吴女士打电话,谎称其涉嫌在北京柔怀办的13435715835电话卡,被北京公安局的人调查出来与招商银行参与洗黑钱的行为,让其添加QQ为好友,被害人之前确实办过银行卡便信以为真,添加了案犯的QQ,案犯在QQ 上发来警官证和被害人的通缉令,并让被害人下载CBRCAPP(自称是一个全国检察院电子检测系统),称如果要澄清洗黑钱的嫌疑就用24878元的费用,被害人信以为真,同日1710分许,被害人在义乌市稠城街道金福源乐庭惠超市里通过微信银行卡转账24878元人民币至案犯提供的农业银行账户里,转往之后,被害人发现联系不上案犯,才意识到自己被骗了。


案件特点:


1、选择对象:中年妇女居多,利用其防范意识较为薄弱,对“民警办案”工作流程不了解或是其害怕心理对其进行诈骗


2、选择时机:白天;


3、手段特点:冒充邮局、法院、民警等工作人员,给受害人打电话,称受害人涉及洗黑钱。后把电话转给“某公安局”某警官,称受害人的涉及某某洗黑钱案件,要对受害人银行卡内的现金进行核查,并要求受害人把银行账户里面的钱转到指定账户内,实施诈骗。


4、作案成员:13人为主,一人冒充某单位工作人员、一人冒充外地公安民警、一人冒充外地法院或检察院工作人员。


广大市民在接到类似电话时,要提高警惕,告知家里人,同家里人商量一下,拨打110或到附近派出所,询问一下,是否有这样的事情。如果要汇款,也最好咨询一下银行人员,以避免造成不必要的损失。

联系我们 版权声明 浏览建议 隐私保护 法律责任 网站致谢 网站地图
Copyright @ 版权所有:金华市公安局   技术支持:浙中在线
网站标识码3307000016  浙ICP05016397号-1