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别指望“炒外汇”能一夜暴富
2018-6-8 宣传处 阅读次数: 902


警方公布“六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”


昨天,记者获悉,经过4个多月的缜密侦查,金东公安分局成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。


今年4月下旬,该局在上级公安机关的支持和当地公安机关的协作下,于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动,抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。5月底,金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。


跟着“老师”炒外汇,3天亏7万元


家住金东区澧浦镇的张小姐空闲时喜欢上网炒股。


201711月的一天,张小姐所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师,时常会推荐一些股票理财内容,张小姐私下加了他的QQ。“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇,称他们现在有个外汇操盘团队,有庄家在操盘,盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后,看到群里人都是赚钱的,她不由心动。


在“阿牛”老师的指导下,张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册,并加入一个VIP打单群,跟着群里一个打单员操作。


张小姐一开始只投入几百元,很快就赚钱了,而且第二天钱就能提现,于是她渐渐加大投入,短短几天赚了1万多元。这时,打单员提出可以私下给张小姐带单,赚的钱不需要分成,张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易,张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐注册纳斯国际网站后,先投了2000元,很快赚了1740元,接下来又小投了几笔,赚了1630元。


“赚钱后我的胆子也大了,投的钱也多起来。到第三天,我一次性往账号里充值了5万多元人民币准备做大时,发现纳斯国际的系统没用了,里面的钱也取不出来”。余小姐马上联系张小姐,结果张小姐也遇到了同样的情况。“之前赚的钱也都投在里面,前后一共有7万元”。两人回想前后发生的事情,觉得被骗了,于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。


炒外汇是假,“买涨买跌”是诈骗新手段


接到报案后,金东警方马上立案侦查。侦查发现,纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。通过对受害人打入平台的资金链追踪和对VIP打单群人员的调查,警方初步判断,“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。通过一段时间的蹲点、跟踪,警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。411日,金东警方对该窝点进行冲击,抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。


经查明,1987年出生的江西人张某,是纳斯国际的后台“老板”,他就是“阿牛”老师。据张某交代,纳斯国际是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟压注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其他全部可以人为控制。“这个平台就是特意找人架设的,客户的盈亏、提现都可以控制,我们一般会让客户先赚一点,赚了以后他就会投入更多的钱,然后再让他亏。为了控制风险,我们还对客户设置了黑白名单,如果把客户放入黑名单,输的概率是百分之百,放入白名单,赢的概率是百分之百,后台甚至可以禁用客户的账户。”张某说。纳斯国际关停后,张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”,操作手法与纳斯国际相同。


张某的团伙成员有明确的分工,成员分别负责业务推广、带单、账务管理,为了吸引更多的客户,他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户,制造炒外汇快速赢利的假象。


用于诈骗的交易平台售价6万至8万元一个,销往全国


侦查中,民警发现,纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物,他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。412日,民警在宁波一公司内抓获马某。


马某,1982年出生,甘肃人,他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司,雇用员工余某、陈某等人,专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”,马某交代自己开发的类似平台有多个,以价格6万至8万元一个销往全国各地。“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。


“我会按他们的要求写入代码,而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%,这其实就是个诈骗平台。”马某说,“除了炒外汇,这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等。”


通过调查马某对外销售的非法交易平台,警方循线追踪,陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。在摸清窝点所在地和诈骗团伙情况后,金东警方开展了统一收网行动,抓获涉案人员57人。


民警从这些平台后台提取到2万余条受害人信息。其中,位于安徽合肥的“九鼎德惠”平台,也是炒外汇的平台,由徐某伙同张某经营,自201712月份运营至被查获,短短5个月左右时间,吸收客户资金量就高达570余万元。


警方公布“六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”


“这些诈骗平台名称不一,但手法相同,通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能,达到非法占有受害人财产的目的。”针对这一新型诈骗手段,警方公布“六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”。


第一步,在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;


第二步,通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇;


第三步,成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;


第四步,以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;


第五步,瞅准时机和受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;


第六步,平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

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