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逃避监管租卡转钱 夫妻被黑36万多元

来源:金华日报      发布日期: 2019-08-21

兰溪女子滕某因经济纠纷被法院列入失信人员名单,其丈夫孙某也因涉嫌开设赌场罪被公安机关网上追逃。为逃避法律监管和制裁,这对夫妻竟逃到国外做生意,但无法用自己的银行卡进行业务往来。于是,他们租用他人银行账户周转资金,不料反被算计。

去年4月,孙某联系了自己的同乡周某,以每张银行卡1500元使用3个月的方式,取得20多张由周某、徐某、张某等多人办理的不同银行卡的使用权,约定好使用3个月以后,如果不再继续使用,由后者到银行办理挂失,取回账户;如果要再继续使用,则再花钱购买。

看到银行卡中不停进来的汇款、不断上升的存款,手头紧张的周某不到一个月就把持不住了。他猜想,孙某是“在逃人员”,即使自己把钱取出来花了,孙某也不敢回来报警。去年5月23日,周某到银行以挂失补办新卡的方式,将原先提供给孙某使用的银行账户收归己用,并将卡内11.68万元取出占为己有。

几天后,周某与另一名提供银行卡给孙某使用的人徐某一起喝酒,当徐某说起手头紧张没钱用时,周某便将自己把孙某的钱从银行取出来的事说给徐某听,鼓动徐某也去“弄点花花”。5月29日,徐某以同样的方式挂失补办了两张银行卡,并将分别存于两张卡中的2.5万元和3.5万元全部取出用于日常消费。

张某也以相同方式取走滕某的18万元,并把之前用于联系滕某的微信和电话全部拉黑。至此,孙某与滕某夫妇共被“黑”36万多元。

7月24日,滕某赶回兰溪,到兰江派出所报案,后周某、徐某分别退回所有钱款。

近日,经兰溪市检察院提起公诉,周某和徐某均犯盗窃罪,周某被判处有期徒刑3年、缓刑3年,处罚金8万元;徐某被判处有期徒刑18个月、缓刑2年,处罚金4万元。

张某涉嫌盗窃罪一案正在审查起诉中。

经查,孙某已逃到老挝,目前仍在追逃中。滕某所涉的民事案件已经解决,已移出失信被执行人名单。

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