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擦亮眼睛 提高警惕 理性投资 远离陷阱

来源:政治部      发布日期: 2019-05-15

我市公安机关开展 “5·15”打击和防范经济犯罪宣传活动

【摘要】2018年以来至今年第一季度,全市公安机关共立案侦办涉众型经济犯罪案件159起,涉案金额18.8亿元,抓获犯罪嫌疑人322人,挽回经济损失2.5亿元。

5月15日是全国第十个“全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日”。昨天上午,金华市公安局召开新闻发布会,通报全市公安机关打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况。

记者从发布会获悉,今年“5·15”宣传日活动的主题是经济犯罪防范宣传进“百所高校、千家民企、万座农村文化礼堂”,宣传重点是围绕P2P平台涉嫌非法集资犯罪、传销犯罪和涉及私募领域的金融犯罪等,介绍犯罪形势和特点,通过剖析典型案例,生动揭露P2P网贷平台涉嫌非法集资的常见犯罪手法,详细介绍防骗知识和自救技巧,充分展示公安机关依法严厉打击犯罪的坚定立场和明显成效,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。

据金华警方介绍,近年来, 随着经济社会的快速发展以及互联网的普及,以非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法经营等为表现形式的涉众型经济犯罪,呈现多发态势。不法分子打着金融理财、P2P网络借贷、虚拟货币、私募基金、金融互助、股权众筹等旗号,承诺有担保、低风险甚至无风险,以远高于银行利率的高额回报为诱饵,引诱群众参与集资。有的还在网络上开设各种平台,开展宣传、销售以及资金支付与转移,并引入发展下线、层级返利的传销手段,诱惑集资群众“拉人头”以获取额外收益。还有一些不法分子以保健品、保健器械、收藏品及养老项目为名,先以免费体检、产品体验、外出考察旅游等形式吸引老年人参与,再通过套近乎、亲情牌进行“洗脑”,骗取中老年人钱财。

近年来,我市公安机关在市委、市政府与上级公安机关的坚强领导下,以非法集资、网络传销、违法交易平台等为重点,通过滚动排查风险主体、高压整治风险企业,全面落实“打、防、管、控”各项举措,打击与防范涉众型经济犯罪取得了一定成效。

据统计,2018年1—12月份,全市共立案侦办各类经济犯罪案件801起,抓获犯罪嫌疑人991人,移送起诉817人。今年,全市公安机关组织开展了打击侵犯知识产权犯罪“蓝剑2019”专项行动、打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动、“云端”主战模式、反假币专项行动等,相继破获了“12·12”特大虚开增值税专用发票案、“1·22”地下钱庄案等一批大要案件,取得了丰硕的战果。今年1—4月,全市经侦部门共破获各类经济案件132起,抓获犯罪嫌疑人374人。近五年来,金华市公安机关共立案侦办非法集资案件381起。

警方强调,根据国家相关规定,参与非法集资或传销的,风险自担、损失自负、法律不保护、政府不代偿。呼吁广大群众一定要提高风险防范意识,抵制所谓的高额回报诱惑,选择正规合法的渠道进行投资。一定要擦亮眼睛,捂好自己的“钱袋子”,以免“竹篮打水一场空”。如果投资者参与了非法集资,要及时到公安机关报案,并提交相关合同、银行账户交易记录、互联网电子数据等凭证,配合开展调查取证工作。投资者要依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

为提升宣传效果,发布会现场还采用“主持人+观众”的互动形式,围绕群众关切和疑问,通过问答的形式向大家作了相关介绍。会上,警方公布了全市各地公安机关打击涉众型经济犯罪专项行动阶段性进展情况,并通报了四起典型案例。

典型案例:

一、浙江康源生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2019年4月9日,金东公安分局经侦大队民警在对万达商业广场开展“类金融”企业风险隐患排查时,发现4号楼的浙江康源生物科技有限公司存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑。

经调查,该公司以邵某某为首,自2018年11月以来,以投资苗木、铁皮石斛为名,通过发传单、组织开会、旅游、发小礼品等宣传方式,许诺每存1万返100~150元即时红包和14%至22%的年息金,向本地中老年人吸纳存款,实施非法吸收公众存款犯罪。

截至案发,该公司共吸引投资人140人,非法吸纳金额620万元,严重扰乱了市场秩序,损害公民利益。目前,该公司负责人邵某某、经理倪某某等6人因涉嫌非法吸收公众存款已被警方采取刑事拘留强制措施,对1名犯罪嫌疑人上网追逃。

警方提醒:广大群众要自觉抵制“高息回报”的诱惑,不要相信会有“天上掉馅饼”的好事,过高的利息可能涉及非法集资,避免上当受骗。投资过程中遇到不明问题,应及时向有关部门咨询。

二、永康浙江物联科技有限公司集资诈骗案

2016年3月下旬,永康市公安局在金融风险日常排查中发现:有大量投资人到“浙江物联”“国富易通”等2家公司参与投资“易币”项目,投资交易异常活跃。经核查,该项目以高额返点、虚拟运作、炒作概念等噱头吸引投资人投资,存在故意夸大、歪曲甚至虚假的嫌疑。同年4月12日,永康市局果断出击,抓获俞某、朱某等人为首的犯罪团伙,同步冻结了公司及高管的涉案账号和资金。

经查明,浙江物联科技有限公司虚构中国网超“易币”项目,对外谎称受商务部、人民银行等五部委授权,以发行数字货币—“易币”为幌子,承诺每天将获得至少1.5%的收益且只涨不跌的高额回报为诱饵,极具欺骗性、诱惑性,平台仅仅成立一个月便吸引了全国各地1.5万名投资者近2亿元投资款,社会危害性极大。

该案是我市公安机关主动出击、主动查处的一起非法集资案,因公安机关及时介入,在平台成立一个月便立案查处,不仅有效避免了事态的升级发酵,同时也及时截断了资金外流,实现了追赃挽损的最大化。

警方提醒:我国法律规定非法集资活动是违法犯罪行为,因而参与者的利益不受法律保护,其损失国家不能代偿。因此,广大群众面对各种形式的非法集资时,不要轻信企业“实力”和所谓的“官方”背景,要善于识别非法集资,理性对待对“创新”理财产品,谨慎投资理财。

三、义乌“义乌贷”网贷平台非法吸收公众存款案

2015年12月28日,义乌市公安局陆续接到“义乌贷”P2P网贷平台投资群众报案,称在该平台上的借款无法兑付。接案后,义乌市公安局立即开展调查,于2016年1月6日立案侦查。

经查明:2012年5月以来,朱某东、倪某光等人在义乌市注册成立义乌市德融投资合伙企业,租用服务器在互联网上开设“义乌贷”P2P网络借贷平台,虚构借款人及抵押借款标(如房产证、土地使用证等),承诺20%的年利率加奖励及保本付息,利用互联网、现场推介会等方式,向全国2900余名投资者非法吸收公众存款4.7余亿元。2016年1月5日,因资金链断裂,平台关闭,导致数百名投资人数千万元无法偿还,给广大投资人造成巨额损失。

警方提醒:网络借贷领域鱼龙混杂,一些不法分子打着“P2P”幌子从事非法集资活动,投资者一定要提高警惕,千万不要被一些时髦概念所蒙蔽。那些缺乏实际经营内容、靠“拆东墙补西墙”维持的资金骗局,迟早要崩盘,最终受损失的还是广大投资者。

四、义乌“舍得”网络传销案

2015年7月份,义乌警方在日常工作中发现,有人在从事一种叫做“舍得”的投资活动。经初步了解发现,投资者参加投资后短期即可获得10%的利润,并可重复投资,利润相当可观,而且存在拉人获利的模式,涉嫌传销。

经警方调查发现,该活动的运营模式没有任何经营实体支撑,也就是说不会产生任何利润,上线的获利全部要依靠发展下线投资来支撑,在义乌设有固定的“授课点”,是一起典型的传销案件,后警方对该案立案侦查,并开展秘密调查和经营。2015年9月22日,义乌市公安局一举抓获以徐某为首的传销犯罪团伙。

经调查,该系统成员分为基石会员、幸福使者、互信大使、贡献大使、系统勋章成员、黄金家族成员等六个等级。不同级别的成员,从黄金家庭成员至幸福使者分别可获得下属团队整体业绩0.1%、0.5%、1%、3%、7%的奖励。至案发时,该团伙已发展下线达1.5万人。

警方提醒:无论传销手段如何千变万化,其本质规律都是“拉人头”、收取“入门费”,也就是要求加入者不断拉拢别人加入,并缴纳各种名目的费用,如“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等。加入者之间形成上下层级关系,先加入者的收益及返利来源于后加入者缴纳的费用。对于传销,警方再次提醒广大群众要擦亮眼睛,认清传销本质,远离传销。

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