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浙中新报:两名“银行科长”轮番上阵“办贷款” 他后知后觉被骗20余万元“手续费”

来源:市公安局      发布日期: 2019-09-17

 

新报讯(记者 王旭航 通讯员 楼赛云)近日,义乌的陈先生接到一名自称是中国平安银行工作人员的电话,称其可以帮忙办理网络贷款,因他最近急需资金周转,便添加了中国平安陈伟的微信号。

93日,陈伟通过微信联系陈先生,声称可以零抵押贷款,当天便可放款。看到陈伟说出的条件,陈先生心动了,通过陈伟提供的二维码下载了一个名叫平安陆金服的手机APP,按照对方要求填写了个人身份信息与贷款金额,开启了自己的被骗之路

陈先生在注册好个人信息后,陈伟向他索要两笔帮助办理贷款的手续费,陈先生很快转账1.76万元至陈伟提供的卡号上。过了半小时,陈先生收到一条关于放贷失败的短信,打开APP查看,发现自己的银行卡号最后一位数字填写错误,于是去咨询陈伟陈伟告知更改银行卡号要到平安银行总部,且要收取一笔保证金,陈先生听后又转了3.52万元过去。

95日,陈先生在APP上咨询客服自己的贷款情况,客服告知其订单已被冻结。陈伟表示,如果要继续贷款,需要将6个月的款项提前还掉,也就是36516元,陈先生照做,之后便开始等待放款。

97日,陈先生再次咨询客服什么时候拿到贷款,客服回答,如果想要早点拿到款项,可以办理一个会员,价格是20588元。办理好会员后,陈伟告诉他,由于其现在的放款总金额已超20万元,需要办理一张白金卡才能继续放款,办理白金卡需再转账3万元,陈先生又将钱转了过去。

随后,客服告知陈先生,他的贷款因为一些原因无法办理,要将钱退还给陈先生,而退款大约需要10天时间。为了尽快拿到款项,陈先生办理了客服推荐的绿色通道,价格是2.8888万元。

办好绿色通道后,陈先生想联系陈伟,却发现一直没有回音,询问客服后了解到陈伟科长因违规正在接受调查。此后,一名声称是调查科杨涛科长通过陈伟的微信号联系了陈先生,告诉他之前花2.8888万元办理绿色通道的费用不够,需再交4万元,陈先生又转了4万元过去。

一切都办理好后,杨涛科长告诉陈先生98日早上能收到贷款,可一直等到910日,陈先生依旧没有收到放款,当他想再打开APP时却发现已经打不开,陈伟也联系不上,此时他才意识到被骗了,急忙赶到义乌市公安局城西派出所报了警。

陈先生表示自己曾接受过城西派出所的反诈宣传,但是真遇到这种骗局还是蒙了,一步步走入骗子的圈套。据了解,陈先生累计转账11次,被骗20余万元。

 

 

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